Где и кем работать после специалитета по программе "Финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", окончив Факультет экономики и таможенного дела Университета при МПА ЕврАзЭС

Вот некоторые из задач которые решают специалисты:

• Анализ финансовых потоков: Специалисты изучают и анализируют финансовые операции и транзакции, чтобы выявить подозрительные и незаконные действия.
• Выявление незаконных операций: Они ищут признаки легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и принимают меры для их предотвращения.
• Идентификация клиентов с подозрительной активностью: Специалисты проводят проверку клиентов и контрагентов, чтобы выявить потенциально неблагонадежные или подозрительные субъекты.
• Оценка рисков: Они проводят рисковый анализ и оценивают вероятность финансовых мошенничеств, легализации доходов и финансирования терроризма.
• Работа с информационными системами и базами данных: Специалисты используют специализированные программы и системы для сбора, хранения и анализа финансовых данных, а также для отслеживания подозрительных операций.
• Соблюдение законодательства и нормативных актов: Они следят за соответствием финансовых операций требованиям законодательства и разработанным процедурам для противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
• Сотрудничество с правоохранительными органами: Специалисты могут работать в тесном взаимодействии с полицией, специальными службами и другими правоохранительными органами для обмена информацией и совместного расследования финансовых преступлений.
• Разработка и реализация мер по предотвращению финансовых рисков: Они разрабатывают и реализуют стратегии и политики, направленные на предотвращение легализации доходов и финансирования терроризма.
• Обучение и консультирование: Специалисты могут проводить обучающие программы и консультировать сотрудников организаций по вопросам финансового мониторинга и противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
• Соблюдение этических и профессиональных стандартов: Специалисты придерживаются высоких этических принципов и профессиональных стандартов в своей работе, обеспечивая безопасность и надежность финансовых систем.

Могут работать как:

• Финансовый аналитик: Анализирует финансовые данные, выявляет подозрительные операции и риски финансовых преступлений.
• Специалист по соответствию: Обеспечивает соблюдение законодательства и нормативных требований, проводит проверку клиентов и контрагентов, разрабатывает политику и процедуры по предотвращению финансовых преступлений.
• Расследователь финансовых преступлений: Осуществляет расследование финансовых преступлений, собирает доказательства, сотрудничает с правоохранительными органами.
• Аудитор финансового мониторинга: Проверяет системы финансового мониторинга на соответствие требованиям и эффективность их работы.
• Консультант по финансовому мониторингу: Предоставляет консультации и рекомендации организациям по вопросам финансового мониторинга и противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
• Специалист по кибербезопасности: Занимается обеспечением безопасности финансовых систем и данных от киберугроз и мошенничества.
• Аналитик рисков и соблюдения: Оценивает финансовые риски организации и разрабатывает стратегии и политики для их управления, а также обеспечивает соблюдение требований законодательства.
• Специалист по обучению и развитию: Проводит обучающие программы и тренинги для сотрудников организаций по вопросам финансового мониторинга и противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.